La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó hoy a la conductora Jesica Cirio, a su ex pareja, el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
A Cirio e Insaurralde los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clerici, por el delito de encubrimiento.
Se trata de la denuncia hecha por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico.
En la imputación y pedido de investigación, la fiscal Incardona sugirió realizar varias medidas de prueba contra los tres, y que tienen que ver con levantamiento de secreto fiscal y bancario de los tres imputados, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso de Insaurralde como funcionario público.
Trascendió que Insaurralde presentó la última declaración jurada en 2022 y anunció que en ese último año percibió casi 4 millones de pesos por su actividad como Jefe de Gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.
La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España vinculadas a Insaurralde.
En tanto, Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta a partir de la supuesta firma de un acuerdo de divorcio con Insaurralde por el cual se cree habría pagado éste la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Allí hay una denuncia ya que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio.
Además, se pidieron informes a distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, automotores y hasta buques.
El juez Villena se apartó de la causa de Insaurralde, que sumó una denuncia por lavado de activos en Uruguay
El juez federal Federico Villena se apartó de la investigación contra Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense. A su vez, el intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia, fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña, en Uruguay, por presunto lavado de activos.
«No tengo, ni tuve amistad con el Sr. Martín Insaurralde, más allá de la relación protocolar o cordial, que pueda tener con cualquier intendente cuyo municipio se encuentre territorialmente bajo la jurisdicción que corresponde a la Justicia Federal de Lomas de Zamora», dijo el juez.
La justicia determinó que Insaurralde viajó solo a Europa en un vuelo de línea
La causa en que se investiga por lavado de dinero al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde avanza en la justicia federal de esa jurisdicción: el fiscal federal Sergio Mola estableció que el funcionario viajó solo a Europa el 15 de septiembre pasado, pero regresó el mismo día que su acompañante Sofía Clerici, aunque en vuelos diferentes.
Así lo señalaron fuentes relacionadas con el caso que indicaron que a pesar de que aún no se resolvió la recusación del juez Federico Villena ni quién se quedará finalmente con esta causa, el fiscal avanzó en la producción de medidas de prueba.
Los informes que recibió la Justicia permitieron establecer que Insaurralde viajó por Iberia el 15 de septiembre y regresó el 21 de septiembre. Clerici en cambio viajó el 7 de septiembre, a comienzos de mes, pero regresó el mismo día que Insaurralde, pero en vuelos separados, ya que la mujer lo hizo por Air Europa.